Première employée de banque liée à un réseau de fraude, demande de 15 ans de prison pour le chef dans une affaire de 2,7 milliards
Les autorités ont découvert le premier cas d'une employée de banque agissant comme informatrice dans un schéma d'investissement frauduleux, arrêtant Zhu Zitong et 27 autres personnes. Après une enquête prolongée, le Bureau des enquêtes criminelles a arrêté le cerveau de l'affaire, Bai Zhenglin, ainsi qu'un autre complice, Zhang, et a déposé des accusations demandant une peine de 15 ans de prison pour Bai.
La police a indiqué que le suspect de 32 ans était impliqué dans un blanchiment d'argent via une fraude d'investissement à l'étranger, incitant des employés de banque à assister dans des transferts illégaux et l'ouverture de comptes. Plus de 300 victimes ont été identifiées, entraînant des pertes totales atteignant 2,7 milliards de dollars. La police a saisi des montres de luxe d'une valeur de 7 millions de dollars parmi d'autres biens illégaux.
